Descripción de la Oferta

OBJETIVO DEL PUESTO:

Analizar y Monitorear el adecuado seguimiento a las alertas generadas por el Sistemas de Monitoreo, AMLock, en acuerdo a las leyes, resoluciones, circulares y demás leyes emitidas para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT); para garantizar la entrega de reportes de clientes con comportamientos inusuales.

FUNCIONES ESPECÍFICA:

- Monitorear de las alertas generadas de la cartera de clientes de Tigo Money con el propósito de identificar Operaciones Sospechosas y su debido reporte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en cumplimiento a la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
- Garantizar la adecuada atención, en tiempo y forma, de los Requerimientos de Información enviados por la UIF en cumplimiento a la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
- Presentar mejoras de las alertas generadas por el Sistema de Monitoreo con el propósito de que el mismo genere alertas de calidad para el adecuado monitoreo de la cartera de clientes de Tigo Money.

PERFIL DEL PUESTO:

A. Educación Formal: Lic. Economía, Finanzas, Administración de Empresas o a fines.
B. Años de Experiencia General: 2 años en la Banca
C. Años de Experiencia Especifica: Riesgos, Cumplimiento, Ley de Lavado de Activos, Auditoria Interna o áreas afines 1 años
D. Idiomas: Español
a. Inglés (No Indispensable): deseable

Experiencia Requerida

Educación Superior