Descripción de la Oferta

Proposito del puesto: Documentar revisiones transaccionales de clientes de Tarjeta de Crédito (naturales y jurídicos) asignados de acuerdo a las alertas generadas o transacciones atípicas reportadas, con el fin de determinar si las transacciones son congruentes con la actividad económica de los clientes o tienen un respaldo financiero que justifique el origen y destino de los fondos, para evitar que los productos y servicios financieros de la Institución, sean utilizado para legitimar los recursos provenientes de actividades ilícitas.

Principales Funciones:
Elaborar informe de análisis (pre o caso) de clientes asignados, de acuerdo a las características determinadas en las transacciones de Tarjetas de Crédito, determinando con esto la cantidad de elementos que le permitan dar conclusiones y recomendaciones a cada asignación.
Revisión de alertas con la que deberá establecer la naturaleza de esta, así como la conclusión de si es o no consistente con la información cualitativa y cuantitativa del cliente.
Elaborar informe periódico de revisión consolidada por transacciones en casino, países de alto riesgo, consumos en gasolineras, saldos a favor, adicionales y extra financiamientos cancelados anticipadamente.
Presentar a la Vicepresidencia de Cumplimiento, informe mensual, trimestral y anual de las actividades realizadas para prevenir el delito de lavado de activos en Tarjetas de Crédito.

Requisitos:
Graduado universitario de Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Contaduría Pública, Lic. en Banca y Finanzas o Ingeniería industrial. Deseable Maestría.
Mínimo 5 años de experiencia en Tarjetas de Crédito de Instituciones Financieras de áreas como Creditos o Riesgos.
Habilidad para elaboración y redacción de informes.
Habilidad para desarrollar y documentar procesos.
Conocimiento de Vasa, Salesforce y Excel Avanzado.

*Descripción externa del puesto Igual que internoActualizar

Experiencia Requerida

Educación Superior