Descripción de la Oferta

Propósito: Documentar según asignación de alertas, informes de Análisis integral de los clientes, a fin de detectar y prevenir oportunamente cualquier intento de uso indebido a través de los productos y servicios de nuestra institución.


Principales Funciones:
Elaboración de análisis integral (Informe transaccional) de clientes tanto naturales como jurídicos
Elaborar, analizar, evaluar las cualidades cuantitativas y cualitativas de transacciones de los clientes logrando un análisis completo de los movimientos.
Elaboración de Adendum, es el seguimiento a casos documentados previamente y evaluar si las transacciones son consistentes con las realizadas anteriormente, así como determinar si presentan las variaciones correspondientes.
Controlar y gestionar oportunamente el envío al área de negocios de requerimientos de información /documentación, subir al drive requerimientos, seguimiento a los mismos.
Apoyar en capacitaciones brindadas por el área, relacionada al tema de prevención y detección del delito lavado de activos, con el fin de dar a conocer a todo el personal como evitar que los productos y servicios que ofrece la institución sean usados para tal fin.


Requisitos:
Graduado universitario de Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Contaduría Pública, Lic en Banca y Finanzas o Ingeniería Industrial.
Experiencia de 2 a 3 años en área de Operaciones o Auditoria de Instituciones Financieras
Conocimiento avanzado de Office

Experiencia Requerida

Educación Superior