Descripción de la Oferta

OFICIAL SENIOR DE CUMPLIMIENTO- TEGUCIGALPA

Objetivo del puesto: Documentar según asignación de alertas o extracción de reportes generados en el sistema, informe o matriz de revisión de transacciones relacionadas con Compra de Divisas, Remesas Banco y Ficohsa Remesas a fin de detectar y prevenir oportunamente cualquier intento de uso indebido a través los productos y servicios de la institución.  Administrar el proceso de elaboración y envío de los avisos de cancelación por Decisión Administrativa.

Principales Funciones

Elaboración de informes y matrices de clientes o usuarios, evaluando las variables cuantitativas y cualitativas de transacciones para lograr un análisis completo de los movimientos, estableciendo la acción a seguir.
Elaboración de análisis integral (Informe transaccional) de los clientes - Elaborar, analizar, evaluar los elementos cuantitativos y cualitativos de las transacciones de los clientes logrando un análisis completo de los movimientos.
Administración del proceso de envío de avisos de cancelación de productos por decisión administrativa, llevar su respectivo control y el seguimiento de aplicación de la instrucción.
Gestión de solicitudes de bloqueo de productos por decisión administrativa, llevar su respectivo control y el seguimiento de aplicación de la instrucción.
Elaboración de informes especiales sobre Compras, Remesas y Cancelaciones, identificando tendencias y concentraciones de clientes que tienen elementos para ser analizados a profundidad y ser escalados a Comité de Cumplimiento.

Requisitos
Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Contaduría Pública,  Lic. en Banca y Finanzas o Ingeniería Industrial
3 años  de experiencia en  Operaciones Bancarias, Auditoria o áreas que impliquen métodos y procedimientos. 
Dominio avanzado de Office (Excel, Word, Access y Power Point) 
Conocimiento y dominio de técnicas para elaboración de informes
Facilidad para el desarrollo y documentación de procesos.

Experiencia Requerida

Educación Superior