Área de la Empresa | Bancos Financieras |
Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De tres a cinco años |
Género | Indiferente |
Edad | 18 / 70 |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | Honduras |
Departamento | Francisco Morazan |
OFICIAL SENIOR DE CUMPLIMIENTO- TEGUCIGALPA
Propósito del puesto: Documentar informes de revisiones sobre servicios que están fuera del software de monitoreo, tales como las transacciones de préstamos otorgados, incrementos y cancelaciones de depósitos a plazo, remesas y compras; así como las transacciones regionales (GFF); a través de análisis integrales, a fin de detectar y prevenir oportunamente cualquier intento de uso indebido a través nuestros productos y servicios de nuestra institución.
Principales Funciones
Elaborar matrices de revisión de transacciones, para descarte o escalonamiento a inusual (documentar) para préstamos y depósitos a plazo.
Realizar análisis integral los casos que ameriten documentarse como informes transaccionales, emitir su respectiva resolución para determinar si los casos documentados deben ser escalados como inusuales.
Documentar según asignaciones, informes mediáticos por posibles nuevos negocios con contrapartes o de cualquier otra naturaleza.
Escalar a Vicepresidencia de Cumplimiento los casos que tengan elementos de inusualidad para ser presentados a Comité de Cumplimiento, con recomendación de cancelar o reporte a la UIF.
Apoyar en capacitaciones brindadas por el área, relacionada al tema de prevención y detección del delito lavado de activos, con el fin de dar a conocer a todo el personal como evitar que los productos y servicios que ofrece la institución sean usados para tal fin.
Seguimiento mensual a su plan de trabajo para evaluar la productividad mensual y el cumplimiento del mismo
Requisitos
Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Contaduría Pública, Lic. en Banca y Finanzas o Ingeniería industrial. Deseable Maestría en Administración de Empresas o en Finanzas.
Mínimo 3 años de experiencia en áreas operativas de Préstamos o Cumplimiento de instituciones financieras
Alta capacidad de análisis.
Habilidades en elaboración y redacción de informes.
Habilidades en desarrollo y documentación de procesos.
Conocimiento avanzado de OFFICE (Excel, Word, Access y Power Point)
Oficial de Cumplimiento (Opcional) |
Auditor Interno (Opcional) |
Otros Puestos Bancarios (Opcional) |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Finanzas Bancarias (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Contabilidad | Auditoría (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Industrial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
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