Área de la Empresa | Bancos Financieras |
Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De tres a cinco años |
Género | Indiferente |
Edad | 23 / 70 |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | Honduras |
Departamento | Francisco Morazan |
Documentar revisiones transaccionales de clientes de Tarjeta de Crédito (naturales y jurídicos) asignados de acuerdo a las alertas generadas o transacciones atípicas reportadas, con el fin de determinar si las transacciones son congruentes con la actividad económica de los clientes o tienen un respaldo financiero que justifique el origen y destino de los fondos, para evitar que los productos y servicios financieros de la Institución, sean utilizado para legitimar los recursos provenientes de actividades ilícitas. De igual forma tendrá a cargo revisiones especiales de clientes naturales y jurídicos que sirvan para identificar y mitigar la exposición de riesgo al mantener relación con estos clientes.
Analista de Crédito (Opcional) |
Oficial de Cumplimiento (Opcional) |
Analista de Organización y Métodos (Opcional) |
Analista Financiero (Opcional) |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Finanzas (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Adm. y Gestión Pública (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Industrial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Inglés (Opcional) |
Intermedio |
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