Descripción de la Oferta

PUESTO: Analista de Cumplimiento

DEPARTAMENTO: Cumplimiento y Riesgo/ Finanzas

SEDE: Tegucigalpa


OBJETIVO PRINCIPAL:

Velar por el cumplimiento de las Políticas y procedimientos que orienten a los empleados de la organización en el acatamiento de las disposiciones legales, políticas internas vigentes y en las regulaciones vigentes para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

- Monitoreo de las alertas generadas de los clientes Tigo Money con el propósito de identificar operaciones sospechosas y su debido reporte.
- Garantizar la adecuada atención, en tiempo y forma, de los requerimientos de Información solicitados por las Entidades Regulatorias en cumplimiento a las leyes vigentes y aplicables de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
- Presentar mejoras de las alertas generadas por el sistema de monitoreo con el propósito de que el mismo genere alertas de calidad para el adecuado monitoreo de la cartera de clientes de Tigo Money.
- Revisiones especiales de clientes naturales y jurídicos que sirvan para identificar y mitigar la exposición de riesgo al mantener relación con estos clientes.
- Apoya al Oficial de Cumplimiento a realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en los distintos departamentos para asegurarse que se estén realizando las operaciones conforme a las manuales y políticas vigentes e instrucciones operacionales y leyes aplicables

PERFIL DE PUESTO:

- Experiencia requerida: 3 a 5 años en empresas manejando temas de cumplimiento, control de riesgos en la Banca.
- Nivel Educativo: Pregrado en Economía, Finanzas, Administración de empresas o carreras afines.
- Manejo de Idioma Inglés: Avanzado
- Manejo avanzado de Excel

COMPETENCIAS:

- Seguimiento de instrucciones y procedimientos
- Planificación y organización
- Adaptarse y responder al cambio
- Entrega resultados
- Pensamiento analítica
- Escritura y presentación de informes

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes