Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Área: Cumplimiento
Reporta a: Cumplimiento
Ubicación: Tegucigalpa

Propósito del Puesto:
Garantizar el monitoreo, análisis y control de las transacciones realizadas a través de los medios de pago de la organización, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, políticas internas y prevención de riesgos operativos y de lavado de activos.

Funciones Principales:
Monitorear diariamente las transacciones realizadas por los medios de pago, identificando operaciones sospechosas o fuera de los parámetros establecidos.
Analizar patrones de comportamiento en las transacciones y elaborar reportes de alertas para gestión de riesgos.
Dar seguimiento a casos de cumplimiento, colaborando con investigaciones internas y reportes regulatorios.
Asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa y de la normativa local e internacional aplicable a medios de pago y prevención de lavado de dinero.
Coordinar con áreas operativas y de tecnología la implementación de controles de seguridad y alertas en los sistemas de pago.
Participar en auditorías internas y externas, proporcionando la información requerida sobre operaciones y transacciones.
Mantener actualizados los registros y documentación de monitoreo y cumplimiento.
Capacitarse continuamente sobre nuevas regulaciones, tendencias en fraude y riesgos asociados a medios de pago.

Requisitos:

Formación académica:

Licenciatura en Finanzas, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería en Sistemas o carrera afín.
Deseable especialización en Cumplimiento, Riesgos o Medios de Pago.

Experiencia:

2 a 4 años en monitoreo de transacciones, cumplimiento o prevención de lavado de dinero.
Experiencia en sistemas de pago, análisis de transacciones y gestión de alertas.

Conocimientos:

Normativa AML/CFT y regulación de medios de pago.
Manejo de sistemas de monitoreo de transacciones y bases de datos.
Procesos operativos de medios de pago y banca electrónica.

Competencias:

Capacidad analítica y atención al detalle.
Orientación a cumplimiento y ética profesional.
Habilidad para identificar riesgos y proponer soluciones.
Comunicación clara y efectiva, tanto escrita como verbal.
Manejo de herramientas tecnológicas y de análisis de datos.

Plaza permanente con beneficios de Ley y adicionales.