Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Activos
Enfoque: Monitoreo de Transacciones
Propósito del puesto:

Apoyar en la identificación, análisis y reporte de operaciones inusuales o sospechosas a través del monitoreo de transacciones, contribuyendo al cumplimiento de la normativa interna, regulatoria y de prevención de delitos financieros.

Funciones principales:
Monitorear transacciones diarias de clientes y usuarios mediante sistemas automatizados y revisiones manuales.
Analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo para identificar operaciones inusuales.
Escalar casos que presenten indicios de riesgo de lavado de activos, financiamiento al terrorismo u otras actividades ilícitas.
Colaborar en la elaboración de reportes regulatorios (ROS/STR) y documentación de soporte.
Mantener registros actualizados y seguros de los análisis realizados.
Apoyar en la implementación de controles y políticas internas de cumplimiento.
Participar en capacitaciones y actualización continua en materia de cumplimiento y prevención de delitos financieros.

Requisitos del puesto:

-Formación académica: Estudiante universitario o recién egresado en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas, Contaduría o carreras afines.
-Experiencia: Preferible experiencia en áreas de cumplimiento, auditoría, riesgos o análisis financiero (no indispensable para nivel junior).

Conocimientos:

Normativas relacionadas con PLA/FT y cumplimiento regulatorio.
Manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de monitoreo.

Competencias:
-Análisis crítico y atención al detalle.
-Ética e integridad.
-Capacidad de redacción de reportes claros y concisos.
-Proactividad y disposición al aprendizaje.

Residir en Tegucigalpa, plaza permanente con beneficios de ley y adicionales.