Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Área: Monitoreo

Ubicación: Tegucigalpa

Propósito del Puesto

Garantizar el monitoreo, análisis y control de las transacciones realizadas mediante los medios de pago de la organización, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, políticas internas y la prevención de riesgos operativos y de lavado de activos.

Funciones Principales

-Monitorear diariamente las transacciones de los medios de pago, identificando operaciones sospechosas o fuera de los parámetros establecidos.
-Analizar patrones de comportamiento en las transacciones y generar reportes de alertas para la gestión de riesgos.
-Dar seguimiento a casos de fraude, colaborando con investigaciones internas y reportes regulatorios.
-Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa local e internacional aplicable a medios de pago y prevención de lavado de dinero.
-Coordinar con áreas operativas y de tecnología la implementación de controles de seguridad y alertas en los sistemas de pago.
-Participar en auditorías internas y externas, proporcionando información precisa sobre operaciones y transacciones.
-Mantener actualizados los registros y documentación de análisis realizados.
-Capacitarse de manera continua sobre nuevas regulaciones, tendencias en fraude y riesgos asociados a medios de pago.

Requisitos

Formación Académica:
Licenciatura en Finanzas, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería en Sistemas o carrera afín.
Deseable especialización en Cumplimiento, Riesgos o Medios de Pago.

Experiencia:

3 a 5 años en monitoreo de transacciones, cumplimiento o prevención de lavado de dinero.
Experiencia en sistemas de pago, análisis de transacciones y gestión de alertas.

Conocimientos:

Normativa AML/CFT y regulación de medios de pago.
Manejo de sistemas de monitoreo de transacciones y bases de datos.
Procesos operativos de medios de pago y banca electrónica.

Competencias:

-Capacidad analítica y atención al detalle.
-Orientación a cumplimiento y ética profesional.
-Habilidad para identificar riesgos y proponer soluciones.
-Comunicación clara y efectiva, tanto escrita como verbal.
-Manejo de herramientas tecnológicas y de análisis de datos.

Condiciones de la Plaza:
Plaza permanente con beneficios de Ley y adicionales.