Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo del puesto:
Monitorear y analizar las transacciones realizadas en las plataformas de la empresa para detectar operaciones inusuales o sospechosas, contribuyendo al cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fraude.

Funciones principales:

*Monitorear las transacciones y actividades de los usuarios mediante los sistemas establecidos.
*Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo transaccional.
*Investigar operaciones inusuales considerando el perfil del cliente y su historial de transacciones.
*Escalar al área de cumplimiento los casos que presenten indicios de operaciones sospechosas.
*Elaborar reportes técnicos de monitoreo y mantener registros de los análisis realizados.
*Apoyar en auditorías y requerimientos regulatorios cuando sea necesario.

Formación académica:

Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas, Contaduría, Economía, Derecho o carreras afines.

Experiencia:

*Experiencia mínima de 3 a 5 años en monitoreo transaccional, prevención de lavado de activos, análisis de fraude o áreas de cumplimiento.
*Experiencia en análisis de transacciones, gestión de alertas e investigación de operaciones inusuales.
*Deseable conocimiento de normativa de prevención de lavado de activos (PLA/FT) y manejo de herramientas de monitoreo transaccional.

Beneficios:

-Salario competitivo acorde a experiencia.
-Beneficios de ley: IHSS, aguinaldo, décimo cuarto mes, vacaciones y feriados.
-Ambiente profesional


Disponibilidad:

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y bajo presión.
Residencia en Tegucigalpa o zonas cercanas.