Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Descripción:
Evaluar las alertas generadas a fin de detectar comportamientos transaccionales inusuales, o actividades que involucren riesgos de actividades asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, disponiendo su oportuno análisis y evaluación, y preparando y/o revisando, de ser el caso, los casos de reporte de operaciones sospechosas correspondientes

Funciones:
1. Analizar las transferencias para negarlas o procesarlas
2. Revisar información remitida por clientes con movimientos inusuales
3. Analizar y resolver las alertar asignadas del sistema de monitoreo
4. Recopilar datos para los informes regulatorios preliminares


Formación académica:
Licenciatura en Contabilidad / Finanzas / Administración de Empresas / Ciencias Jurídicas y sociales

Experiencia requerida:
De 1 a 2 años en el puesto o similares

Conocimientos en:
Ms Office, Sistema de Monitoreo Transaccional, Sistema de Tarjetas de Crédito, Core Bancario

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria