Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Ubicación: Tegucigalpa

Propósito del puesto:
Analizar y controlar las transacciones realizadas a través de los distintos medios de pago de la organización, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, las políticas internas y la mitigación de riesgos operativos, financieros y de lavado de activos.

Funciones principales:

-Realizar el monitoreo diario de transacciones en los diferentes medios de pago, identificando operaciones inusuales, sospechosas o fuera de los parámetros establecidos.
-Analizar patrones de comportamiento transaccional y elaborar reportes de alertas para la gestión oportuna de riesgos.
-Dar seguimiento a casos de fraude, apoyando procesos de investigación interna y la elaboración de reportes regulatorios cuando corresponda.
-Velar por el cumplimiento de las políticas internas y la normativa local e internacional aplicable a medios de pago y prevención de lavado de dinero.
-Coordinar con las áreas operativas y de tecnología la implementación y mejora de controles, reglas de monitoreo y alertas en los sistemas de pago.
-Participar en auditorías internas y externas, brindando información precisa y oportuna sobre transacciones y procesos.
Mantener actualizada la documentación y los registros de los análisis realizados.
-Mantener formación continua en temas de regulación, prevención de fraude y riesgos asociados a medios de pago.

Requisitos:

Formación académica:

Licenciatura en Finanzas, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería en Sistemas o carreras afines.
Deseable especialización en Cumplimiento, Gestión de Riesgos o Medios de Pago.

Experiencia:

Entre 3 y 5 años en monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero.
Experiencia en sistemas de pago, análisis transaccional y gestión de alertas.

Conocimientos técnicos:

Normativa AML/CFT y regulación aplicable a medios de pago.
Manejo de sistemas de monitoreo transaccional y bases de datos.
Conocimiento de procesos operativos de medios de pago y banca electrónica.

Competencias:

Alta capacidad analítica y atención al detalle.
Enfoque en cumplimiento normativo y ética profesional.
Habilidad para identificar riesgos y proponer soluciones.
Comunicación clara y efectiva, oral y escrita.
Manejo de herramientas tecnológicas y análisis de datos.

Condiciones de la plaza:

Plaza permanente con beneficios de ley y adicionales.