Descripción de la Oferta

IMPORTANTE EMPRESA MULTINACIONAL BUSCA OFICIAL DE INVESTIGACIONES

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Servir como investigador principal y llevar a cabo investigaciones relevantes de cumplimiento e fraude relacionadas con la Operación a modo de garantizar que cumplimos con las políticas de fraude locales y globales, los códigos de conducta internos.

RESPONSABILIDADES BÁSICAS:

- Realizar investigaciones confidenciales e independientes, en colaboración con el centro regional de investigaciones de la empresa.
- Mantener la independencia y la objetividad a través del proceso de investigación, y continuamente autoevaluarse y evaluar si se realiza de acuerdo a los principios requeridos.
- Entrevistar al personal, a los contratistas y a cualquier otra persona en todos los niveles y antigüedad tratando con tales entrevistas en una sensible, independiente y confidencial.
- Recopilación, revisión y análisis de documentos y otros datos; armar cronologías, gráficos y otros análisis de evidencia; y otros pasos de investigación.
- Ingresar y actualizar la información del caso en la base de datos.
- Producir informes de investigación de alta calidad con hallazgos que se utilizarán para la disciplina y los resultados de cumplimiento.
- Identificar e interactuar exitosamente con las partes interesadas de la Operación y Global, incluido el cumplimiento, Gerencia Superior, Auditoría, Recursos Humanos, Legal, Seguridad, et al.
- Realización de análisis de causa raíz.
- Interactuar, según corresponda, con las agencias gubernamentales pertinentes, incluida la aplicación de la ley.
- Trabajar con equipos de cumplimiento para impartir talleres anticorrupción y antifraude y otro tipo de capacitación.
- Aumentar la conciencia de la ética y la integridad, y hablar en contra de la mala conducta, para construir una vida sana y segura medio ambiente y fuerza de trabajo.

CALIFICACIONES:

- Grados o certificados en investigación, policial, justicia penal o campos relacionados a plus.

EXPERIENCIA MÍNIMA:

- Mínimo de 3-5 años de experiencia en investigaciones relacionadas.
- Experiencia altamente recomendable en la realización de investigaciones legales, de cumplimiento, recursos humanos, auditoría, finanzas o aplicación de la ley.


COMPETENCIAS BÁSICAS ESENCIALES

- Excelente juicio, discreción y profesionalismo.
- Excelentes habilidades para desarrollar relaciones.
- Conocimiento básico y una comprensión de las leyes locales e internacionales con respecto a la lucha contra el soborno y la lucha contra la corrupción, lucha contra el lavado de dinero y otras áreas de riesgo relacionadas.
- Fuerte ética de trabajo y la capacidad de trabajar por su cuenta con una supervisión mínima.
- Excelente en comunicación oral y escrita y redacción de informes.
- Buena comprensión del fraude y los delitos financieros, incluido el lavado de dinero que impacta sobre servicios financieros.

CAPACIDADES

- Trabajo colaborativo.
- Alto nivel de integridad, confidencialidad, discreción y juicio.
- Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para entregar resultados.
- Tener una ética de trabajo positiva para buscar soluciones y resolver problemas.
- Alto grado de planificación y habilidades organizacionales.
- Alto nivel de comprensión de temas relacionados con Fraude, Corrupción, Ética, Derecho penal y Cumplimiento.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes