Descripción de la Oferta

Oficial de Cumplimiento.
Licenciatura en Administración de empresas, Contaduría Pública Licenciatura en Derecho.

Conocimiento de ofimática en el ambiente Windows (Excel, Word), conocimiento en redacción y elaboración de informes, Conocimiento en leyes y reglamento contra el delito de lavado de activos; aspectos legales; Ley de Cooperativas, Normativas y demás temas relacionados.

Habilidades: Para solucionar problemas/ orientado a tomar decisiones, organizado, ser proactivo y dinámico; buenas relaciones interpersonales, enfocado al logro y a resultados, planificador, transmitir ideas claras, capacidad de análisis, Iniciativa para realizar aportes y mejoras de procedimientos en temas de protección al usuario financiero.

Experiencia/Áreas: En instituciones financieras: Por lo menos de dos años en el área de cumplimiento o en áreas relacionadas como ser auditoria.

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Ser enlace con la Comisión Nacional de Bancas y Seguros en relación al cumplimiento de la ley contra el delito de lavado de activo, monitoreo de transacciones atípicas realizadas por nuestros afiliados, velar por el cumplimiento de la política conozca a su afiliado, realizar informes mensuales y trimestrales de transacciones en efectivo, realizar actualizaciones al manual de cumplimiento cumpliendo con las nuevas regulaciones en el tema contra el delito de lavado de activos, velar porque el personal esté debidamente capacitado en áreas de atención en el conocimiento de los afiliados, ser parte del comité de cumplimiento y proponer mejoras y actualizaciones a procedimientos internos de la cooperativa en cumplimiento de leyes.

Experiencia Requerida

Educación Superior