Descripción de la Oferta

EMPRESA MULTINACIONAL BUSCA ANALISTA DE COMPLIANCE (AML)

REQUISITOS:

• Graduado de administración de empresas, industrial, contador público o carreras afines
• Al menos 2 años de experiencia en áreas de auditoría, cumplimiento preferentemente en entidades financieras, bancarias o compañías de seguros que posean políticas AML.
• Ingles avanzado (deseable)
• Manejo avanzado de paquete Office
• Capacidad de análisis
• Habilidad para comunicarse

FUNCIONES:

• Auditar y analizar operaciones que pudieran ser consideradas como inusuales o sospechosas a través de alertas surgidas del sistema.
• Analizar e investigar patrones y tendencias en las transacciones como parte de las políticas de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, documentando y evidenciando las conclusiones sobre los casos/alertas bajo análisis.
• Monitoreo, Auditoría y Capacitación Agentes, incluyendo confección de legajos y perfiles en caso de corresponder.
• Recepción y Análisis de Informes de operaciones inusuales recibidas de Agentes; resolución de consultas de baja/medio complejidad sobre estas operatorias inusuales detectadas por agentes y/o operadores de locales propios.
• Colaborar en la preparación de informes reglamentarios, informes analíticos y resúmenes estadísticos.


La empresa ofrece muy buenas condiciones de contratación y la posibilidad de crecer profesionalmente en una compañía multinacional en permanente desarrollo.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes