Descripción de la Oferta

PUESTO: Analista de Cumplimiento
DEPARTAMENTO: Finanzas
SEDE: Tegucigalpa, Honduras
FECHA LIMITE DE APLICACIÓN: 22 de septiembre 2018


Objetivo principal:

Velar por el cumplimiento de las Políticas y procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos, Manual de Control Interno y Riesgos Asociados al negocio de Servicios Financieros Móviles (MFS) mediante el cumplimiento de las Leyes, reglamentos, circulares y normativas pertinentes y/o aplicables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y Banco Central de Honduras (BCH) que rijan las actividades relacionadas a los Servicios Financieros Móviles (MFS) a fin de lograr un control en el área y disminuir riesgos.

Funciones Principales:

- Monitoreo de las alarmas generadas mediante la herramienta implementada para tal efecto en cumplimiento a las Leyes, reglamentos, circulares y normativas pertinentes y/o aplicables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y Banco Central de Honduras (BCH) en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
- Gestionar la adecuada atención a los requerimientos de información enviados por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Banco Central de Honduras (BCH) y Entidades Competentes.
- Gestionar la adecuada atención a las gestiones de Debida Diligencia para Agencias, Centros de Transacción Autorizados, Empresas Afiliadas y Cliente en cumplimiento a las Leyes, reglamentos, circulares y normativas pertinentes y/o aplicables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y Banco Central de Honduras (BCH) en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y Manual de Control Interno.
- Vigilar el estricto cumplimiento de los controles establecidos en el Manual de Control Interno de MFS, así como su mejora continua en materia de Prevención de Lavado de Activos, mediante las evaluaciones periódicas y/o continuas.

Requerimientos:

- Universidad Completa: Lic. en Finanzas, Administración y carreras afín. Lic. en Derecho.
- Mínimo de 1-3 años de Experiencia en puestos de cumplimiento, auditoria, prevención del riesgo de lavado de activos en rubros financieros o instituciones regulatorias
- Manejo avanzado de inglés
- Conocimientos Específicos:
análisis de riesgo, gestión de sistemas.
ejecución de políticas y procedimientos para la prevención y detección del riesgo de lavado de activos.
Monitoreo de actividades inusuales de usuarios

Competencias:

- Adaptar y responder al cambio
- Seguir instrucciones y procedimientos
- Capacidad de Análisis
- Redactar e Informar
- Planear y organizer
- Entrega de resultados y cumplimiento de expectativas del cliente

Experiencia Requerida

Educación Superior