Área de la Empresa | Seguros prevision |
Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
Género | Indiferente |
Edad | 18 / 70 |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | Honduras |
Departamento | Francisco Morazan |
Analista de Cumplimiento
Experiencia en Institución Financiera
Universitario Indispensable
Objetivo del puesto:
Evaluar las alertas generadas a través del Sistema de Monitoreo y otros medios, y determinar la razonabilidad de las transacciones del cliente en relación con su actividad económica y detectar transacciones atípicas, con el propósito de minimizar el riesgo de que el Banco esté siendo utilizado para el Lavado de Activos que lo pueda exponer a sanciones o multas administrativas.
Oficial de Cumplimiento Requerido |
Cualquier Área de Estudios Requerido |
Universidad Completa | Graduado |
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