Descripción de la Oferta

FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO.
-Verificar el oportuno cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Activos ante entes reguladores y lo
normado dentro de la empresa.
-Orientar al personal para prevenir, detectar e informar operaciones sospechosas o fraudulentas relacionadas con el
lavado de dinero y activos.

EDUCACIÓN.
Graduado Universitario en Licenciatura de Administración de Empresas, Contaduría Pública o Ciencias Económicas.

EXPERIENCIA PREVIA REQUERIDA.
Tres años de experiencia en puestos similares en instituciones financieras o áreas afines.