Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

"a. Determinar el modelo de riesgo de los clientes y las condiciones de los Sistemas
b. Desarrollar la metodología de riesgo del Banco, considerando como mínimo:
• Calificación de riesgo consolidada o institucional del Riesgo de Lavado de Activos.
• Calificación de riesgo por cada factor de riesgo descrito en el presente reglamento.
• Calificación de riesgo corporativo del Grupo Financiero y/o Económico (si aplica).
• Datos estadísticos por cantidades y porcentaje de los clientes, productos y servicios, zonas geográficas y canales de distribución por riesgo.
c. Evaluar los controles aplicados a los riesgos inherentes identificados
d. Apoyar en la segmentación de los factores de riesgo
e. Apoyar en el diseño de alerta de monitoreo
f. Diseñar manuales de usuario para el Sistema de Riesgo
g. Elaborar las políticas de riesgo que se consideren necesarias.
h. Ser el enlace entre el área de Riesgos y la Unidad de Cumplimiento.
i. Otros que la normativa nacional e internacional requiera.
J. Otras funciones que le sean asignadas.
"

Experiencia Requerida

Educación Superior