Descripción de la Oferta

Requisitos:
-Licenciatura en Finanzas, contaduría pública, económica, Administración de empresas o carreras a fin.
- Deseable experiencia mínima de 1 año como oficial de cumplimiento.
- Disponibilidad inmediata.


Funciones:

-Monitoreo de las alertas generadas en los sistemas asignadas por el jefe de inmediato, las cuales están relacionadas a los productos que mantiene la institución.
-Gestión de requerimientos de información emitidos por el regulador y entes externos.
-Revisar el cumplimiento de la debida diligencia aplicada a las empresas, afiliados y proveedores.
-Revisión de asignaciones atípicas ROI.
-Apoyo en capacitaciones para empleados de la institución.
-Debida diligencia en diarios nacionales para identificar relacionados con los productos de la empresa que se encuentren con información relacionada a delitos de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.

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