Área de la Empresa | Bancos Financieras |
Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De tres a cinco años |
Género | Indiferente |
Edad | 22 / 70 |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | Honduras |
Departamento | Francisco Morazan |
Perfil del Puesto
Objetivo del puesto: Documentar según asignación de alertas o extracción de reportes generados en el sistema, informe o matriz de revisión de transacciones relacionadas con Compra de Divisas, Remesas Banco y Ficohsa Remesas a fin de detectar y prevenir oportunamente cualquier intento de uso indebido a través los productos y servicios de la institución. Administrar el proceso de elaboración y envío de los avisos de cancelación por Decisión Administrativa.
Principales Funciones:
1.Elaboración de informes y matrices de clientes o usuarios, evaluando las variables cuantitativas y cualitativas de transacciones para lograr un análisis completo de los movimientos, estableciendo la acción a seguir.
2.Elaboración de análisis integral (Informe transaccional) de los clientes - Elaborar, analizar, evaluar los elementos cuantitativos y cualitativos de las transacciones de los clientes logrando un análisis completo de los movimientos.
3.Documentar según asignaciones, informes mediáticos por posibles nuevos negocios con contrapartes para Fideicomisos o de cualquier otra naturaleza.
4.Administración del proceso de envío de avisos de cancelación de productos por decisión administrativa, llevar su respectivo control y el seguimiento de aplicación de la instrucción.
5.Gestión de solicitudes de bloqueo de productos por decisión administrativa, llevar su respectivo control y el seguimiento de aplicación de la instrucción.
Requisitos
Lic. Administración de empresas, Lic. Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Lic. Banca y Finanzas.
3 años de experiencia en Remesas, Operaciones y funcionalidad de Instituciones Financieras.
Dominio avanzado de Office(Excel, Word, Access y Power Point)
Dominio de Técnicas para elaboración de Informes.
Facilidad para desarrollo y documentación de procesos.
Capacidad de Análisis de Información.
Oficial de Cumplimiento (Opcional) |
Otros Puestos Bancarios (Opcional) |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Contabilidad | Auditoría (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Finanzas Bancarias (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
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