Descripción de la Oferta

Documentar revisiones transaccionales de clientes de Tarjeta de Crédito (naturales y jurídicos) asignados de acuerdo a las alertas generadas o transacciones atípicas reportadas, con el fin de determinar si las transacciones son congruentes con la actividad económica de los clientes o tienen un respaldo financiero que justifique el origen y destino de los fondos, para evitar que los productos y servicios financieros de la Institución, sean utilizado para legitimar los recursos provenientes de actividades ilícitas. De igual forma tendrá a cargo revisiones especiales de clientes naturales y jurídicos que sirvan para identificar y mitigar la exposición de riesgo al mantener relación con estos clientes.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes